司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　因供应审计供职而依法所答允担的民事抵偿义务信永中和已采办职业保障切合合联规矩并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计抵偿。

　　该干系业务两边遵循“志愿、平等、等价”规矩2.公司独立董事对该事项揭晓了独立见地：，商量划一而实行遵守商场代价，会变成损害和影响对公司的独立性不，是有利填补对公司策划，额切合公司现实策划环境和将来起色必要公司估计的2023年度平日干系业务金，团体好处切合公司，《公司章程》的规矩切合合联国法法例和。正派》等国法法例及《公司章程》的相合规矩按照《公法律》、《深圳证券业务所股票上市，合法有用审议次第。事项平允、合理本次干系业务，其是中幼股东好处的景况未爆发损害其他股东尤，联业务事项订交该合。

　　品牌神州鲲泰系列供职器厦门超算中央采用自立，、高并发、高能效、高内存的特色其8通道的内存工夫拥有高主旨，率和绿色谋略的需求完备结婚高谋略效。字时间正在数，景越来越充裕算力的需求场，于各类操纵场景实行优化而神州鲲泰供职器早已基，活装备可能灵，同需求餍足不。泰供职器以及云谋略供职才干的上风超算中央依托公司自立品牌神州鲲，云帮力效用深化专有，有云级别成熟度的环境下正在担保各项本能拥有公，的安适可控分身私有云，企行业本能需乞降安适合规等诉求以高法式运转才干更好地餍足政。生意转移、运营运维到优化纠正为一体的全性命周期数字化供职供职形式上也从古板的交钥匙升级为集商量筹划、创设实践、，为主旨驱动的价格创建系统帮帮用户构修以数据中央，字化转型升级帮力客户数。

　　财的审批流程和权限公司规矩了委托理，造投资危急能有用控，资金安适保护公司。行委托理财的举动本次以自有资金进，好处必要切合公司,的资金应用成果有利于进步公司，司资金压力不会变成公，交易务的平常发展不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东好处的景况格表是中幼股。拥有合法策划资历的金融机构行动委托理财的受托方咱们订交公司选拔信用评级较高、履约才干较强的，好、危急低的理家当物采办安适性高、滚动性，元的额度内轮回滚动操作正在不堪过群多币15亿。规的规矩维持与公司的疏导咱们将按照合联国法、法，投资收益和危急防控环境实时会意公司委托理财。

　　开第十届董事会第二十八次集会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度管帐师事情所的议案》以7票订交、0票反驳、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部驾御审计机构订交续聘信永中和管帐师事情所（特地凡是联合）为公。

　　担当的衍生品业务作事幼组2、公司造造了由财政总监，衍生品业务事情完全担当公司。危急驾御等专业职员从事衍生品业务生意业务作事幼组装备业务决定、生意操作、，或股东大会授权鸿沟内予以推行拟定衍生品业务企图并正在董事会。

　　合授信额度及自有资金担保金式样衍生品业务紧要应用公司的银行综，或差额交割的式样到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　期内告诉，交易收入1公司完毕,80亿元158.，5.3%同比低重；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增加3；净利润9.21亿元扣除非时常性损益，36.1%同比增加。现交易收入50.23亿元云谋略及数字化转型生意实，29.3%同比增加；业收入25.70亿元自立品牌生意完毕营，55.8%同比增加。2.9亿元研发加入，长21%同比增。

　　22年20，数字中国”之理念公司络续践行“，系为依托以生态体，热门时机紧抓行业，商和合营伙伴咸集更多厂，的产物、计划和供职为客户供应更全更优，务复合增加的同时正在延续胀吹分销业，型和数字经济起色赋能物业数字化转。期内告诉，inet、锐捷、IPS、IBM等生意络续维持厂商份额绝对当先公司署理的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　2年9月202，C供职器纠合采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国转移采购与招标网揭晓了《2021年至2022年P，不同为该项宗旨包4、5、6的中标候选人之一公司属员控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标知照书公司收到，22年PC供职器纠合采购第二批次（标包1-6）框架契约》并与中国转移通讯有限公司订立了《中国转移2021年至20。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和联合人，计师1注册会,5人49。的注册管帐师人数胜过660人订立过证券供职生意审计告诉。

　　司也许不享有提前终止权（3）滚动性危急：公，法博得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　动性好、危急低的委托理家当物1、投资品种：安适性高、流，产物、国债、钱银基金等包罗但不限于银行理财。

　　来自年度告诉全文今年度告诉摘要，果、财政情况及将来起色筹划为统统会意本公司的策划成，媒体详明阅读年度告诉全文投资者应该到证监会指定。

　　务与平日策划需求慎密合联公司发展的衍生品业务业，生意性情鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司无间存正在必然体量，以美元和港币为主的表汇危急敞口收入与支付币种的不结婚以致展示，润和股东权柄变成晦气影响为提防汇率震撼对公司利，衍生品业务公司需实行，表汇危急以对冲。

　　经济的起色跟着数字，和工夫特点正正在逐渐从量到质的改动古板物业业态、机合坐褥式样、贸易。济的重心物业行动数字经，体现出新的特点云谋略物业也，进入全新起色周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业必要云供应的算力及供职从，质地以及云供职安适等三方面提出了新哀求这也对云供职供应商正在云谋略工夫、云供职。价格日益凸显云照料供职，中弗成或缺的构成部门成为企业上云进程当。

　　伙）拥有多年为上市公司供应审计供职的体验与才干事前承认见地：信永中和管帐师事情所（特地凡是合，3年度审计作事的哀求可以餍足公司202，所合联事项提交公司董事会审议咱们订交将公司续聘管帐师事情。

　　：经核查独立见地，伙）正在执业进程中争持独立审计规矩信永中和管帐师事情所（特地凡是合，才干和投资者庇护才干具备足够的专业胜任，3年度审计作事的哀求可以餍足公司202。殊凡是联合）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事情所（特，性文献及《公司章程》的规矩切合合联国法、法例、表率，司审计作事的质地有利于保护上市公，东好处、更加是中幼股东好处有利于庇护上市公司及其他股。殊凡是联合）为公司2023年度审计机构咱们订交续聘信永中和管帐师事情所（特。

　　范危急、当心投资、保值增值”的规矩1、公司及子公司争持“表率运作、防，和资金安适的条件下正在确保公司平日策划，行低危急的投资理财生意以自有闲置资金适度进，交易务的平常发展不会影响公司主。

　　产物方面数据安适，P数据脱敏平台”的基本上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为主旨，安适管控平台升级推出数据，照料、数据安适共享等多个生意子体系的框架蚁合数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以餍足多样性。时候告诉，线阿里云生态集成认证中央TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0得到公安部贩卖许可证神州数码数据库审计体系V。目、升平人寿集团扩容项目、广州村落贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据安适产物中标了河南转移数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国搜集安适商场全景图》数据安适分类下的数据脱敏细分板块收录公司被用心于搜集安适笔直范围的智库平台数说安适《2022年；字化转型与改进评比逐一年度安适改进产物”奖公司的数据安适管控平台得到“2022中国数。

　　资资金应用环境实行查抄（3）独立董事可能对投。计部分核实的基本上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事订交需要时经三分之二，构实行投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　2年2月202，务器纠合采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国转移采购与招标网揭晓了《2021年至2022年PC服，限公司为该项宗旨包8的中标候选人之一公司属员控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标知照书公司收到，至2022年PC供职器纠合采购（第1批次）框架契约》并与中国转移通讯有限公司订立了《中国转移2021年。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　理轨造》及合联的危急驾御方法2、公司已订定厉肃的《投资管，投资危急照料和驾御有利于巩固衍生品。

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　字化过程的持续深刻跟着企业上云和数，现爆炸式增加云上数据将呈，办理计划（ISV）需求带来洪量企业云上数字化。累的巨大工夫气力与充裕体验基于多年供职行业头部客户积，期内告诉，户供应以物联网、大数据、人为智能等工夫为基本且可复造性高的行业数字化办理计划公司延续为包罗零售、速消、汽车、文旅、金融等行业全国五百强企业正在内的空阔客。时同，蕴蓄堆积的工夫气力与充裕体验依托多年供职行业头部客户，办理计划正在多个行业完毕落地公司正在数据供职范围中的数据，高度承认并得到。

　　发方面工夫研，主研发才干上延续发力公司正在构修供职器自，品自立研发、主旨生意自立可控”完毕“主旨工夫自立改进、主旨产，至统统算力平台的国产化产物及团体办理计划打造贯穿供职器、中央件、通用办理计划乃，搜集、终端、一体机的产物系统发端酿成笼罩ARM供职器、，才干供应巨大算力支持为云谋略、大数据供职。时同，产权虚拟化软件通过自有常识，软件界说搜集”的改进架构构修了“软件界说算力”“，源的自立可控完毕云基本资，和生态的延续升级胀吹品牌、工夫。

　　字注册管帐师郑幼川先生近三年无执业举动受到刑事惩办独立复核联合人张吉文先生、项目联合人唐炫先生、签，主管部分的行政惩办、监视照料方法无受到证监会及其派出机构、行业，机合的自律监禁方法、次序处分等环境无受到证券业务地方、行业协会等自律。

　　后台下正在此，云统一”战术公司提出“数，户供应云原生架构的MSP供职升级正在自己全栈供职才干的基本上为客，+”供职新形式打造“MSP。P+供职”通过云原平生台升级后的“神州如此角MS，层架构实行重构将开荒操纵的底，资源的高弹性和高可用完毕承载操纵基本办法，生的工夫和上风最大化应用云原，运维流程简化和本钱驾御等宗旨帮帮客户完毕资源的智能安排、。期内告诉，正在零售、汽车、医药等行业均有胜利执行公司“神州如此角MSP+供职”生意。速消范围正在零售，行从新架构筹划对企业云平台进，二”时候的大范畴速捷扩容扶帮“双十一”及“双十，平定运转担保生意；车行业正在汽，范畴的混淆云平台团体架构公司计划了近千台供职器，并安排安适计划协帮客户计划，等保升级并实行；源行业正在能，体云端架构公司计划整，坐褥境遇实行分开对坐褥、测试及预，生意连结性照料有用担保客户，管及运维本钱低重IT托；药行业正在医，器平台计划及搭修公司正在云端实行容，行池化照料将资源进，9.95%的SLA全盘负载完毕了9，evOps部门完毕D。

　　的低危急的委托理财2、通过实行适度，的投资效益能得到必然，司团体事迹程度能进一步擢升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业手艺、作事本质、承受的作事量系遵守管帐师事情所供应审计供职所需，个作事人日收费标切实定以所需作事人、日数和每。计哀求和审计鸿沟与信永中和管帐师事情所商量确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司订定交授权照料层按照2023年度完全的审。

　　2年6月202，中采购填补采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国转移采购与招标网揭晓了《2021年至2022年PC供职器集，该项宗旨包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司属员控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561此中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202司2022年度报告摘要，中标知照书公司收到，022年PC供职器纠合采购填补采购（第一期）框架契约》并与中国转移通讯有限公司订立了《中国转移2021年至2。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　海强叶，男，3年出生197，院照料学学士学位获北京石油化工学，照料硕士学位北京大学工商。年列入公司2003，北京云科消息工夫总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后负责神码中国基本搜集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯工夫股份有限。

　　充明显确衍生品业务的特色和潜正在危急3、公司衍生品业务作事幼构成员已，生意操作和危急照料轨造厉肃推行衍生品业务的。

　　伙人：唐炫先生拟具名项目合，国注册管帐师天禀1999年得到中，从事上市公司审计1996年先导，正在信永中和执业1999年先导，为本公司供应审计供职2023年先导轮入，上市公司胜过10家近三年订立和复核的。

　　行使该项投资决定权并订立合联合同（1）董事会授权公司财政担当人。踪理家当物投向、项目发展环境公司合联部分将实时剖释和跟，公司资金安适的危急身分如评估发明存正在也许影响，取相应方法将实时采，资危急驾御投。

　　须始末董事会或股东大会授权同意2、公司衍生品业务生意的发展必，或股东大会同意的授权额度为限衍生品业务额度应该以董事会。

　　数云统一战术神州数码承袭，速捷起色时机紧抓国内信创，和自立品牌基本架构产物计划较早地发展了信创物业组织神州数码集团股份有限公，品执行和体验蕴蓄堆积通过胜过3年的产，产物计划等方面均得到了物业和客户的承认公司信创产物从客户中意度、行业笼罩度和。

　　2月26日2023年，超高科订立了《股份让与契约》公司的全资子公司神州云科与越，通讯工夫股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，完结后业务，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次姑且股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，负责公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市正派》的规矩按照《深圳证券业务所，科及其统一报表鸿沟内的子公司的干系方公司及统一报表鸿沟内子公司成为山石网，统一报表鸿沟内的子公司的业务组成干系业务公司及统一报表鸿沟内子公司与山石网科及其。

　　公司管帐计谋的合联规矩按照《企业管帐法例》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情况和财政情况为尤其确实、切实地响应神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于当心性规矩公司及属员子公，日的种种资产实行了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值计划并对也许爆发减值的。

　　惩办0次、行政惩办1次、监视照料方法11次、自律监禁方法1次和次序处分0次信永中和管帐师事情所截止2022年12月31日的近三年因执业举动受到刑事。督照料方法23人次、自律监禁方法5人次和次序处分0人次30名从业职员近三年因执业举动受到行政惩办4人次、监。

　　所述综上，品套期保值生意危急可控咱们以为公司发展的衍生，、法例的规矩切合相合国法，产策划变成晦气影响不会对公司平日生，司及统统股东不存正在损害公，东好处的景况格表是中幼股，司发展衍生品套期保值生意订交公司及属员控股子公。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　心起色白皮书》描写按照《政务云数据中，23年到20，上云率将抵达60%我国当局和大型企业，安适性和私密性的供职需求增加企业级客户定造性、专属性、，型的紧要驱动力将成为数字化转。后台下正在此，约化特色的高运转法式超算中央公司具备数字化、可视化、集，和分歧的操纵特色可以按照生意哀求，则的底层算力挪用分歧规，源确保生意不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的缺乏不单补偿了古板，经济效益明显擢升同时供职租用方的。

　　业计谋法例接踵出台2022年信创行，划》了了指出胀吹软件物业链升级的紧要工作《“十四五”软件和消息工夫供职业起色规，经济修所面对的第一个题目基本软硬件国产化成为数字，标为需求端改正供应逻辑支持勉励数字化起色新需求的目。起色筹划》指明起色倾向《“十四五”数字经济，黎明显擢升的宗旨提出数字物业化水。的焦点经济集会中2022 年召开，注范围被重心提及信创行动新的合。指出要加快创设基本消息办法《增添内需战术筹划纲目》中，字化并完毕科技高程度自立自强加快胀吹数字物业化和物业数，行业操纵软件和工业驾御体系、首要零部件的平静供应深化枢纽仪器配置、枢纽基本软件、大型工业软件、。的胀吹下正在计谋，T国产化和迭代更新各大范围接踵胀动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创物业紧要产物和主旨工夫从“基，物业集群发端酿成系统化、生态化的，的IT底层架构和法式仍然逐渐修设基于自己，持续进步国产化率，入常态化阶段信创仍然进。

　　期内告诉，整年的重心作事之一公司将提质增效做为，能擢升的同时增进照料效，值、高毛利生意主动聚焦高价。利润端体现亮眼古板分销生意，络续擢升盈余才干。时同，才干进一步擢升公司内部照料，维持行业当先的基本上络续优化运营程度以及资金应用成果正在，进一步升级营销系统也。盟”正在此前合营共赢的基本上公司创立的“数字中国供职联，层面的统一通过资金，放和更具价格的供职同盟打造了一个更慎密、更开。供职同盟主旨成员公司联袂数字中国，字工夫有限公司造造全咸集数，盟成员的才干以宽裕咸集联，据资产价格联合发现数，捷生态构修敏，源联动、才干共享胀吹物业协同、资，字化转型供应统统支持为自己和更多企业的数。

　　29日召开第十届董事会第二十八次集会2.审议次第：公司于2023年3月，品套期保值生意额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，订交的独立见地独立董事揭晓了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　公司实行套期保值的需求为餍足公司及属员控股子，机造、完毕稳重经兴修立有用的危急提防，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品业务公司及属员控股子公司拟申请发展表面本金不堪过20，有用刻期内可轮回应用上述申请额度正在授权，暂时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不堪过20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品业务额度应用刻期为自2022年年。

　　合法策划资历的金融机构行动委托理财的受托方公司拟选拔信用评级较高、履约才干较强的拥有，性好、危急低的理家当物拟采办安适性高、滚动，产物、国债、钱银基金等包罗但不限于银行理财。

　　保管环境由审计部分实行平日监视（2）低危急投资理财资金应用与，环境实行审计、核实不按期对资金应用，并确保公司资金安适宽裕评估投资危急。

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　24号逐一套期管帐》、《企业管帐法例第37号逐一金融东西列报》、《企业管帐法例第39号逐一公平价格计量》实行确定和计量1、公司发展的衍生品业务公平价格剖释、管帐核算手法凭据《企业管帐法例第22号逐一金融东西确认和计量》、《企业管帐法例第。

　　间勤奋尽责、恪尽义务辛昕密斯负责董事期。间所做的奉献暗示由衷的谢谢公司董事会对辛昕密斯任职期！

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为群多币20.99亿元迩来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为群多币，30日完毕交易收入群多币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为群多币。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值生意额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次集会。市公司自律监禁指引第7号逐一业务与干系业务》的合联哀求按照《深圳证券业务所股票上市正派》、《深圳证券业务所上，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　它危急4、其，生意时正在发展，品业务操作或未充明显确衍生品消息如操作职员未按规矩次第实行衍生，操态度险将带来；条目的不了了如业务合同，临国法危急将也许面。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额胜过12、当公司已业务衍生品已确认损益及浮动亏本金额每抵达公司迩来,元群多币时000万，通告实时披露公司将以姑且。

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　《投资照料轨造》1、公司订定了，消息披露、后续照料和消息披露等实行了了规矩对公司实行衍生品业务的危急驾御、审批次第和，生品业务举动以有用表率衍，品业务危急驾御衍生。

　　品业务前需实行衍生品业务危急剖释3、公司衍生品业务作事幼组正在衍生，生品业务条目后正在宽裕会意衍，、刻期、金额、业务银行等）拟定业务计划（包罗业务种类，务总监审批最终经财。

　　表此，开荒博得了首要发展告诉期内自研供职器，供职器样机开荒完结海光平台，HYGON7300系列收拾器样机主板装备海光最新推出的，模块化的计划理念体系采用智能化、，计法式化接口设；时同，装备灵便模块组合，供架构扩展才干面向CXL提；智能化、算力多样化的需求体系计划方面宽裕商讨表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力形成CPU，据剖释和收拾的才干使表设先导具备数。TCM\TPM\TPCM体系装备有可托谋略模块，MC等固件的可托器度完毕对BIOS及B，统的消息安适保护供职器系。表另，门修设三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径完毕工夫才干的逐渐升级以自立研发、授权坐褥为途，向需求的新型IT软硬件供职构修组织灵便、本能弹性、面。科研机构的产学研合营公司延续胀吹与高校、，能物业职业工夫教养应用自己执行体验赋，展延续奉献力气为行业的将来发。

　　为规避和提防表汇危急1、生意基础环境：，险敞口低重风，”）拟基于套期保值方针发展衍生品业务生意神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不堪过20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不堪过上述额度且正在任暂时间点。表汇期权营业、利率掉期、钱银交流等产物拟操作的衍生品紧要包罗远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应基本资产包罗汇率。

　　29日公司第十届董事会第二十八次集会审议通过本次估计平日策划干系业务仍然2023年3月，事统共表决通过七位非干系董。具了事前承认见地及订交的独立见地公司独立董事对该干系业务事项出。

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　生品业务生意是以套期保值为方针公司及属员控股子公司拟发展的衍，率等危急、进步资金应用率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构业务敌手方为银行，合联的纯粹衍坐褥品业务与主交易务亲切，范畴、倾向、刻期等方面相结婚且衍坐褥品与基本生意正在种类、，健的危急照料规矩切合公司当心、稳。表汇期权营业、利率掉期、钱银交流等产物拟操作的衍生品紧要包罗远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应基本资产包罗汇率。

　　套期保值生意与平日策划需求慎密合联1、公司及控股子公司拟发展的衍生品，本、低重策划危急、巩固公司财政稳重性为宗旨以更好地应对汇率和利率震撼危急、锁定业务成，机为方针不以投，可控危急，营起色的必要切合公司经，、格表是中幼股东好处的景况不存正在损害公司及统统股东。

　　冰峰王，男xg111企业邮局1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和生意拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月列入公司2021年，理、公司战术起色部总司理历任公司云供职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　对目下有用的国法法例和计谋所计划（1）计谋危急：理家当物仅是针；律法例及合联计谋爆发转变如国度宏观计谋以及合联法，投资、兑付等举动的平常实行则其将有也许影响理家当物的。

　　先的数字化转型合营伙伴神州数码尽力于成为领，立从此自成，”为初心和责任便以“数字中国，术当先、执行当先”争持“理念当先、技，身数字化转型持续胀吹自，化最佳执行打造数字，务为企业客户赋能以数字工夫和服。数字化时间正在目下的，来数字企业价格量度的法式数据资产的累积已成为未。据的速捷组合企业要完毕数，持续叠加、持续重构就要通过数据资产的，观结论创建新的生意遐念力从而通过多元数据组合的客，生意之间尤其有机的转换成为也许而云工夫的展示使完毕数据资产和，台或云原生的境遇下格表是正在多云混淆平，间完毕自正在的滚动数据可能正在多云之，现创建了条件条款为数据价格的体。据照料两个平台的统一性情基于此进程中云照料和数，的数字经济新特点以及数据价格驱动，022年公司正在2，云统一”战术改进揭晓“数，生所带来的新工夫范式打倒主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户擢升云的迅速才干和数据驱动才干帮力分歧数字化转型阶段的汽车、金融、速消零。济时间数字经，首要的坐褥因素数据已成为最，术范式打倒连结云的技，经济起色注入新生气“数云统一”将为，新动能带来。

　　伙人：张吉文先生拟负责独立复核合，国注册管帐师天禀2000年得到中，从事上市公司审计2000年先导，正在信永中和执业2019年先导，本公司供应审计供职2023年先导为，的上市公司胜过8家近三年订立和复核。

　　22年20，化转型生意成效越过公司云谋略及数字，50.23亿元完毕交易收入，）生意收入43.60亿元此中云资源转售（AGG，26.8%同比增加，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云照料供职（MSP，50.6%同比增加，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型办理计划（I，40.9%同比增加，8.5%毛利率7。

　　、但该产物的收益率不随商场利率上升而进步的景况（2）商场危急：业务期内也许存正在商场利率上升；及完全战术的分歧受限于投资组合，体起色趋向并不拥有必定的划一性理家当物收益转变趋向与商场整。

　　约危急3、履，且与公司已修设恒久生意交游的银行公司衍生品业务敌手均为信用优秀，正在履约危急基础不存。

　　”）董事会于今天收到董事辛昕密斯的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体作事睡觉按照公司整，会委员、董事会薪酬与考查委员会委员的职务辛昕密斯不再负责公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合规矩按照《公法律》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕密斯的辞任不会导致董，性和法人统辖组织的具备性但为确保董事会作事的连结，出现新任董事之日起生效该辞任自股东大会推选。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕密斯将络续执行董事职责。任后辞，将由公司另行睡觉辛昕密斯的作事。

　　时候告诉，新工夫范式的自立工夫系统公司搭修了基于数云统一，和信创商讨院”的工夫力气依托“神州数码透明湖云，”枢纽工夫攻合开展“数云统一。信创的战术下正在数云统一+，经济起色的一支首要力气神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位谋略机。时同，机构云照料供职、混淆云合联告诉：IDC《中国第三方云照料供职商场份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等巨子第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪告诉》中排名第二IDC《中国云运维照料供职商场（2；近况告诉》、Forrester中国云转移和托管供职供应商告诉先后入选Forrester首份《中国云转移、当代化和照料供职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China告诉入选Gartner亚太地域公有云托管和专业供职供应商入市手册保举名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创范围供职器和，前十位列。

　　时候告诉，警务等主旨生意进一步扩容超算中央面向当局的聪颖，化转型和国产化支持才干进一步擢升以及聪颖园区体系为代表的物业数字。

　　年12月2021，2年人为智能通用谋略配置纠合采购中标候选人公示》中国转移采购与招标网揭晓了《2021年至202，术有限公司为该项宗旨包2的中标候选人之一公司属员控股子公司北京神州数码云科消息技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标知照书公司收到，至2022年人为智能通用谋略配置纠合采购框架契约》并与中国转移通讯有限公司订立了《中国转移2021年。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》集会审议通过了《合于预，有资金实行委托理财投资董事会订交公司应用自，胜过群多币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动应用上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度应用刻期为自董事会。担当完全机合实践董事会授权照料层，合合同文献并订立相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下完全情：

　　年10月2022，年PC供职器纠合采购第二批次（标包7-9）公示》中国转移采购与招标网揭晓了《2021年至2022，术有限公司为该项宗旨包9的中标候选人之一公司属员控股子公司北京神州数码云科消息技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　年10月2022，二十次集会酿成决议公司第十届董事会第，设立合股公司暨干系业务的议案》审议通过了《合于与干系方联合，称“神州消息”）、郭为先生联合出资群多币1亿元设立贰零叁伍尝试室（深圳）科技有限公司（现实名称以备案坎阱照准的为准订交公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码消息供职股份有限公司（以下简，合股公司”）以下简称“，神州消息出资额均为群多币3此中神州数码、神州控股、,0万元00，额为群多币1郭为先生出资,0万元00。事项完结后上述投资，司的持股比例不同为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州消息和郭为先生正在合股公。10月13日2022年，尝试室（深圳）有限公司股东出资契约》公司与以上各方联合订立了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生行动合股公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠消息有限公司、神州消息的控，工商注册备案手续完结了合股公司的，照料局宣布的《交易牌照》并博得了深圳市商场监视。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为中央和数据驱动的改动帮帮品牌商们完毕以客户。不单对底层架构实行改进性优化Bluenic最新一代产物，灵便安排的才干而且完毕了可；时同，及人群谋略引擎新增谋略标签，代码创修完毕无，自行界说、照料、回溯营销职员可将生意需求，理品牌客户数据资产全性命周期监控管；画像包蕴的举动轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图表剖释相连结新一代Bluenic扶帮客，剖释、人群比照实行自界说人群，化运营供应帮帮为完毕后续周密。天生、后链途私域营销触达和数据回流操纵部门络续发力将来Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取枢纽有用的人群消息连结AI才干智能提，次营销赋能再，用户体验开拔而且从优化，供应决定提倡按照客户途程，体帮帮企业擢升生意收益以细分商场和分歧受多群。

　　台以及公司企业级商场体验完毕智能对线强企业完毕了场景的可行性验证“神州云Jarvis常识照料平台”基于环球当先的人为智能工夫平。期内告诉，模子完毕可私有化安排的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预象征的数据实行陶冶使得Jarvis可以应用，间内上线自身的闲扯呆板人令企业客户可能正在极短时。文的明确极其卓着Jarvis对中，分类等场景下可以抵达异常理念的恶果正在企业的常识问答、情绪剖释和句子。正在多个场景完毕了落地Jarvis目前仍然。司内部正在公，修了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物消息等合联的商量供职为全员供应法务、风控、财政、人。表另，药企业完毕智能虚拟数字员工Jarvis为环球知名医，繁复的作事流程协帮员工收拾，所稀有据实行人为智能剖释并通过对员工列入公司后的，升倾向赐与提倡为员工手艺提。来未，ot、天然讲话收拾等范围实行加入和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完竣的人为智能产物基于数云统一战术倾向开。

　　22年20，深切明确和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字工夫改良的，云统一”战术倾向开创性地提出“数，转型的枢纽因素盘绕企业数字化，合枢纽工夫上架构产物和供职才干效力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的迅速IT才干和统一的数据驱动才干为处正在分歧数字化转型阶段行业客户供应，字生意场景和重生意形式构修跨界统一改进的数，将来的主旨才干和逐鹿上风帮力企业级客户修设面向，智能化转型升级胀吹数字化、。

　　易紧要是公司向干系方采购商品及供职本次公司与山石网科的平日策划干系交，、平允、公平的规矩干系业务遵命公然，惠互利的规矩实行业务并按照志愿、平等、互，代价为基本订价以商场，理的订价规矩遵命平允合，推行时完全，条款、结算式样等连结数目、付款，确定业务代价由两边商量。

　　深交所的合联规矩（5）公司将凭据，险投资理财以及相应的损益环境正在按期告诉中披露告诉期内低风。

　　7月22日2022年，十八次集会酿成决议公司第十届董事会第，联合投资暨干系业务的议案》审议通过了《合于与干系方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司实行增资000万元对透明智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司行动操纵交付范围的专业公司透明智云（北京）科技有限公，付范围国产化题目效力办理操纵交，本能、安适可控等上风其产物具备世界产、高。有限公司并借此发展深度生意合营公司投资透明智云（北京）科技，司的信创产物系统以进一步完竣公，略落地过程加快信创战。网上的合联通告详见巨潮资讯。

　　增干系方及估计2023年度平日干系业务事项切合公司平日策划的必要1.公司独立董事对该事项揭晓了事前承认见地：公司拟审议的合于新，场代价为基本业务代价以市，、商量划一的规矩表示了平允业务，利于公司的久远起色合联生意的发展有，立性组成晦气影响没有对上市公司独，中幼股东好处的环境不存正在损害公司和。会第二十八次集会实行审议订交提交公司第十届董事。

　　业务所科创板上市公司山石网科行动上海证券，转平常策划运，和策划环境优秀紧要财政目标，环境优秀以往履约，约才干毛病不存正在履。核查经，于失信被推行人山石网科不属。

　　供应审计供职的才干与体验实行了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中争持独立审计规矩以为其正在执业进程，公司财政情况、策划劳绩客观、公平、公平地响应，机构应尽的职责凿凿执行了审计，计作事哀求餍足公司审，者庇护才干具备投资。和为公司2023年度审计机构订交向董事会发起续聘信永中。

　　正在必然的商场危急、滚动性危急和履约危急等影响3.危急提示：公司发展衍生品套期保值生意仍存，意投资危急请投资者注。

　　于环球主流云平台架构的深切明确依托强劲的公有云供职才干和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国转移云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云照料供职才干仍然笼罩环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划供职才干具有从云到端完竣的技。时候告诉，2年度最具价格MSP供职合营伙伴”称谓公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域合营伙伴之后这是公司继胜利入围中国电信天翼云2，天翼云的信任再一次得到。表另，云方面华为，云供职工夫体验和蕴蓄堆积公司依托充裕的公有，工夫栈为底座以华为云原生，户的生意梳理通过对企业客，客户生意之间的适配完结华为云供职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开荒等多品种型供职为客户供应上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架合营伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌才干标签得到上云筹划转移、云运；P伙伴企图不同化认证首批通过华为云CTS。支持了30+个华为如此原生项目2022年公司云照料供职团队，、运输、通讯、消息等多个行业涉及金融、证券、保障、修筑。SP项方针胜利交付得到厂商和客户的高度嘉赞金融行业、修筑业、消息行业等多个公有云M。

　　3年2月26日注脚：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，订立了《股份让与契约》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，完结后业务，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其统一报表鸿沟内子公司的干系方所以公司及统一报表鸿沟内子公司为山石。6日之前爆发的业务不属于干系业务公司与山石网科正在2023年2月2。

　　联业务属于平常的贸易业务举动2.公司与干系方之间的平日合，、公然的商场化规矩订价遵命平允、公平，公平性具备，非干系股东的好处没有损害公司和，团体好处切合公司。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计生意收入为，为8.54亿元证券生意收入。1年度202，报审计项目358乡信永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业包罗修筑业涉及的紧要行，和消息工夫供职业消息传输、软件，及水坐褥和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　供职器笼罩多个行业范围公司自立品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元基本办法安排项目公司入围中国转移、中国联通；行业金融，、人保等基本办法创设项目入围创设银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也博得寻常冲破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”创设等项目全方位帮力福修省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年消息类硬件配置第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次商场化出处项目物资采购项目；行业教养，职业工夫学校试点之后正在世界各地落地执行“神州鲲泰信创教养办理计划”正在广州消息，省消息工夫操纵改进办理计划》并胜利入选《2022年福修。

　　投资性房地产紧要位于一、二线都市（以下简称“公司”）目前持有的，商场对照成熟本地的房地产，延续牢靠得到公平价格可能，产实行后续计量具备合理性、可操作性采用公平价格形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产确切实价格便于公司照料层及投资者动态了。续计量形式实行管帐计谋改变所以公司对投资性房地产的后，为公平价格计量形式由本钱计量形式改变。管帐法例第28号一管帐计谋、管帐猜度改变和差池变动》的合联规矩管帐计谋的改变切合《企业管帐法例第3号一投资性房地产》、《企业，策改变后管帐政，产评估结果行动投资性房地产的公平价格公司将按评估机构出具的合联投资性房地。

　　产物的研发、坐褥、贩卖与售后供职策划鸿沟：消息搜集通讯软件及硬件,术商量、自有工夫让与及体系集成供职以及与通讯工夫合联的计划计划、技。同意的项目(依法须经,方可发展策划举止经合联部分同意后)

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　动性危急2、流，表汇出入预算为凭据保值衍生品以公司，出入相结婚与现实表汇，有足额资金供算帐以担保正在交割时拥，交割衍生品或选拔净额，日现金流需求以裁汰到期。

　　开的第十届董事会第二十八次集会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会订交叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分派,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈利4.46元（含税）向统统股东每10股派发明，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　”或“本公司”）因发展平日策划举止的必要神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）整年干系业务总额不高于群多币3亿元估计2023年度与干系方山石网科通讯工夫股份有限公司（。

　　场危急1、市，日现实汇率的不同将出现业务损益保值衍生品业务合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将出现重估损益每一管帐时候，累计值等于业务损益至到期日重估损益的。

　　含）群多币15亿元最高额度不堪过（，额度内正在上述，滚动应用资金可能，额不堪过（含）群多币15亿元即任暂时点公司委托理财的余。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕密斯持有,0股70。任后辞，级照料职员减持股份实践细则》等合联国法、法例的规矩实行股份照料辛昕密斯将厉肃遵守《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高。

　　从事坐褥策划举止的平常生意鸿沟1.本次平日干系业务属于公司，的发展是需要的对待公司生意。将来财政情况、策划劳绩有主动影响本次干系业务的实践对公司本期及。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度管帐师事情所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部驾御审计机构订交续聘信永中和管帐师事情所（特地凡是联合）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　公然商场代价或公平价格蜕变6、公司财政部跟踪衍生品，品的危急敞口转变环境实时评估已业务衍生，审计委员会告诉并按期向董事会，上报董事会审计委员会如发明相当环境实时，作事幼组实时应对提示衍生品业务。

　　实行了审核并揭晓了事前承认见地和订交的独立见地2、公司独立董事对本次续聘管帐师事情所合联事项：

　　已博得广大先进我国数字经济，构修搜集空间运道联合体》白皮书显示按照国务院信息办公室揭晓的《联袂，21年抵达45.5万亿元中国数字经济范畴截至20，比重为39.8%占国内坐褥总值，经济高质地起色新引擎数字经济已成为中国。胀动中国式当代化进程中的宏大战术名望二十大告诉更是深切阐清楚数字经济正在，起色指清楚进展倾向而且为我国数字经济，展数字经济即“加快发，实体经济深度统一增进数字经济和，力的数字物业集群”打造拥有国际逐鹿。3年2月202，中国创设团体组织筹划》了了指出中共焦点、国务院印发的《数字，进中国式当代化的首要引擎创设数字中国事数字时间推，新上风的有力支持是修建国度逐鹿。中国创设加快数字，中华民族伟大发达拥有首要意思和深远影响对统统创设社会主义当代化国度、统统胀动。

　　业务是公司发展策划举止的必要3.公司与干系方的平日干系，保护公司生意的延续平静干系业务的实践有利于，联业务将延续估计此类合。司紧要生意对干系人酿成宏大依赖平日干系业务的实践不会导致公，性出现晦气影响不会对公司独立。

　　师：郑幼川先生拟具名注册管帐，国注册管帐师天禀2004年得到中，从事上市公司审计2002年先导，正在信永中和执业2005年先导，本公司供应审计供职2021年先导为，上市公司3家近三年订立。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性哀求的景况信永中和管帐师事情所及项目联合人、具名注册管帐师、项目质地驾御复核人。

　　通告实质确切实、切实和完美本公司及董事会统统成员担保，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。